Forex yatırım dolandırıcılığı, sanal kumar gibi yöntemlerle birçok kişiyi mağdur eden bir çetenin çökertildiği bildirildi.
İSTANBUL – Kapalıçarşı’dan yurt dışına doğru uzanan devasa bir vurgun! Forex yatırım dolandırıcılığı kapsamında faaliyet gösteren çete, sanal yöntemlerle geniş bir kitleyi dolandırarak büyük bir rakama ulaştı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazançları kripto varlıklara dönüştürdüğü ve Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları vasıtasıyla 7 milyar liranın üzerinde bir parayı yurtdışına çıkardığı tespit edildi.
İstanbul merkezli olarak 13 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucu sanal dolandırıcılık gerçekleştiren toplamda 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘Forex yatırım dolandırıcılığı’, ‘yasal web sitelerini taklit ederek pos dolandırıcılığı’ ve ‘sanal kumar yöntemleriyle’ birçok kişiyi mağdur ettiğine dair kanıtlar toplandı.
Şüphelilerin, dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları kripto varlıklara dönüştürdükleri ve yine bu paraları Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden yurtdışına çıkarılmasına aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca, şüphelilere ait toplam 150 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.
Operasyonda paravan şirketler kurarak 7 milyar lirayı yurtdışına transfer eden şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen çalışma neticesinde, paravan şirketlerin muhasebe işlemlerini yürüten ve suçtan elde edilen varlıkları kripto varlıklara çevirerek yurt dışına gönderen 102 şüpheli belirlendi.
Polis ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 67 kişi yakalanırken, gözaltına alınanlardan 5’inin yurtdışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu saptandı.
Firari durumda olan 27 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
Ayrıca, toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.
